Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что цена по договору (-ам) займа между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 153 750 000 (Сто пятьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами.
2. Дать согласие на заключение договора (-ов), в котором имеется заинтересованность между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО» на существенных условиях согласно приложению № 1.
"ЗА": 6
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ :
1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 19.01.2023 (протокол от 20.01.2023 №1).
"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2023 №17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин
3.2. Дата 04.08.2023г.